İstanbul merkezli 9 vilayette yapılan operasyonlarda “forex yatırımı” vaadiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık soruşturmasına ait yakalanan zanlıların 11’i tutuklandı. Tutuklananlar ortasında, teşebbüsçü Acun Ilıcalı’nın satın aldığı futbol grubu Hull City’e sponsor olan bir kripto para borsasının sahibi Yavuz Usta ve sunucu Ece Pulaş da yer alıyor.
Alınan bilgilere nazaran, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bir soruşturmaya dayanan İstanbul Siber Kabahatlerle Uğraş Şube Müdürlüğü takımları, forex dolandırıcılığı ile ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde 5 aydır süren teknik ve fiziki takip sonucunda 30 şahsa yönelik İstanbul merkezli 9 vilayette operasyon kararı almıştı. SPK’ya kayıtlı olmayan yasadışı forex sisteminde “yatırım” vaadiyle milyon lira dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 30 kişilik şebekeye 24 Kasım’da İstanbul, Kocaeli, Siirt, Erzincan, Muğla, Ankara, Nevşehir, Çanakkale ve Antalya’da eş vakitli operasyon düzenlenmiş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın duyurusunu yaptığı baskınlarda 25 kuşkulu gözaltına alınmıştı. Operasyonlarda, paravan şirketlere ilişkin çok sayıda doküman ve dijital gereç ile birlikte 319 bin 445 TL, 22 bin 400 Amerikan doları ve 380 avro para ele geçirilmişti.
“Sibergöz” ismi verilen operasyonda gözaltına alınanlar ortasında iktisat yorumcusu Ece Pulaş ile kripto para borsasının tanınan isimlerinden Yavuz Usta’nın da bulunduğu öğrenilirken, Siber Cürümlerle Gayret Şubesi’ndeki sorguları tamamlanan 25 kuşkulu adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 10’u isimli denetim koşulu ile salıverilirken, ortalarında teşebbüsçü Acun Ilıcalı’nın satın aldığı futbol kadrosu Hull City’e sponsor olan bir kripto para borsasının sahibi Yavuz Usta ve sunucu Ece Pulaş’ın da olduğu 11 kişi tutuklandı.4 zanlı savcılıktaki tabirlerinin akabinde tutuksuz yargılanmak üzere hür bırakılırken, 10 kuşkulu ise çıkarıldıkları mahkemece adli denetim koşuluyla salıverildi.
PARAVAN ŞİRKETLERİN HESAPLARINDA DÖNEN PARA
Emniyet takımlarınca yapılan araştırmalara dayanan tezlere nazaran, sistemdeki paraların paravan şirket hesaplarına çok sayıda süreçle gönderildiği ortaya çıktı. Kelam konusu şirketlere gelen paraların da tekrar farklı paravan şirketlerin hesaplarına aktarıldığı, hesap hareketleri incelendiğinde paraların kripto para borsası olarak tanımlanan bir firmaya transfer edildiği tespit edildi. Şebekenin, SPK’ya kayıtlı olmayan yasadışı forex sisteminde, yatırımcılara kendilerini yatırım uzmanı üzere tanıtarak arayıp bu yolla çok para kazandıracakları vaadinde bulundukları anlaşıldı. Şüphelilerin, şahısları sistemlerinin içerisine çektikleri, tekrar şüphelilerin televizyon kanallarına reklam vererek vatandaşa yapının sağlam olduğu izlemini verdikleri ve yatırımcıları heveslendirdikleri belirlendi.
PARA GİRİŞ-ÇIKIŞLARI, KURDUKLARI “FİNANS” VE “HAZİNE” DEPARTMANI ÜZERİNDEN MANİPÜLE EDİLMİŞ
Yüksek ölçülerde para yatırmaları halinde daha yüksek ölçüler kazanabileceklerini söyleyerek ikna ettikleri şahıslara aktarılan ölçülerin, daha sonra sisteme katılan yatırımcıların panelleri üzerinde oynamalar yaparak yatırımcıların yüksek meblağlarda para kazandıklarını gösterdikleri ve bu formda sisteme daha çok para göndermelerini sağladıkları ileri sürüldü. Para giriş-çıkışlarını denetim etmek için kurdukları bir “finans” ve “hazine” departmanı bulunduğu öğrenilirken, kelam konusu hazine departmanının mevcut sistem içerisinde kaldıraç panellerinde iniş ve çıkışları manipüle ederek sistem üzerindeki kullanıcıların süreçlerini ziyan olarak gösterdikleri kaydedildi.
SİSTEMDEKİ PARANIN SIFIRLANACAĞINI ÖNE SÜRÜP YATIRIMCILARDAN YÜKSEK MEBLAĞLARDA PARA TOPLAMIŞLAR
Oluşan ziyanı azaltmak için sisteme tekrar para yatırmaları ve fonlama yapmalarını yatırımcılara söyledikleri belirlenen şebeke üyeleri, aksi takdirde sistemde bulunan paralarının sıfırlanacağını öne sürerek yeniden yatırımcılardan yüksek meblağlarda para topladıkları ve yatırımcının mağdur edildiği tespit edildi.
